أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد مبلغ مقداره ١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠ مليار دينار من المدير المفوض لإحدى شركات الدفع الإلكتروني سابقاً وصرحت الدائرة عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفول المدير المفوض سابقاً في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركة بتقديم معلومات ناقصة بالإضافة لإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من ٢٠١٠-٢٠١٧ كان يجب بيانها مبينة قيامه بالاشتراك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام ممثلاً بوزارة المالية بلغ مقداره ١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠ خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون دينار.
وذكر أن الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام لعدم التحاسب الضريبي وأكدت تحويل مبلغ ١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠ مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب قسم كبار المكلفين وبينت استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ.
وأشارت الدائرة إلى فرد دعوى خاصة بالمتهمة المدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب بتوجيه كتاب إلى ٥ مصارف تشير إلى أن الشركة المذكورة وتحاسبه ضريبي لغاية العام ٢٠١٩ بهدف تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف على الرغم من عدم استكمال الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي حيث إن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
