وضح مصرف الرافدين بخصوص استخدام البطاقة الإلكترونية محذراً المواطنين من إعطاء البطاقة والرقم السري لشخص آخر يقوم بسحب المبالغ خارج البلاد فيما أن البطاقة الإلكترونية لها فوائد ومميزات عدة وتستخدم في مجالات مهمة أبرزها الإيداع والسحب والتسوق وإجراء التعاملات المالية اليومية بعيداً عن الكاش والنقد اليدوي.
كما أشار إلى ضرورة أن يتصرف حامل البطاقة الإلكترونية وفق حدود دخله المصرح عنها خاصة البطاقة الإلكترونية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين التي تغذى بحساب مصرفي، مشدداً على ضرورة استخدام البطاقة بشكل حضاري ومسؤول من خلال تعبئتها بمبالغ تتلائم مع الحد الأعلى المسموح به وبما ينسجم مع مقدار الراتب الشهري للموظف أو المتقاعد وباقي مصادر الدخل المصرح عنها من قبل حامل البطاقة استناداً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما حذر المصرف من إعطاء البطاقة والرقم السري لشخص آخر يقوم بسحب المبالغ خارج البلاد وهذا يعد جزءاً من عمليات غسل الأموال.
